1. 일시
2022년 3월 31일 목요일 오전 10시
2. 장소
서울시 성동구 성수이로20길16, 2층(성수동2가, 제이케이타워), 본점 회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
- 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
- 제1호 의안: 제7기(2021년) 결산재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 기타비상무이사 김동균 신규선임의 건
- 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 실질주주님께서는 정관 관련규정에 의거하여 의결권행사에 필요한 일체의 권한을 위임하여 대리행사를 하실 수 있습니다. 이 경우에는 그 뜻을 주주총회 개시일까지 당사에 통지하여 주시길 바랍니다.
또한 당사는 상법 제368조의3 및 정관 제36조 규정에 의거 서면에 의한 의결권 행사가 가능하오니, 주주님께서는 주주총회장에 직접 참석하지 않고 부의된 의안에 대하여 의사표시를 하실 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 첨부된 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
- 코로나바이러스의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 미착용시 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 주주총회장 내에서 음식(다과 등) 섭취는 통제됩니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
2022년 3월 16일
주식회사 트레져헌터 대표이사 송 재 룡 (직인생략)